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据中数科税务师事务所报道集团骗保大案以被警方立案,国家将严惩不合法委托代征平台

发布时间:2020-09-16 17:52    来源:www.fuhai31.com
[摘要] 中数科税务师事务所税务筹划团队所获悉,近期北京市多家人力资源企业和劳务公司因涉嫌非法开展代理保险业务,涉嫌非法经营业务,经上所述证实多家公司同属一家集团旗下,该集团实际负责人和高管层管理已被警方带走调查。

中数科税务师事务所税务筹划团队所获悉,近期北京市多家人力资源企业和劳务公司因涉嫌非法开展代理保险业务,涉嫌非法经营业务,经上所述证实多家公司同属一家集团旗下,该集团实际负责人和高管层管理已被警方带走调查。

这些涉案公司存在被保险人意外事故在先、投保在后以及提供虚假资料这种方式骗取保险金。在并没有得保险经纪、代理业务资质下,采取截留保费、截留保险金额的方式,通过编造某人寿公司保单、私自设立保险产品开展销售以及理赔等商业保险业务。

此外涉案公司作为投保人非法为与无任何劳务派遣关系的人投保,向某人寿公司进行其劳务派遣的员工,大部分的被投保工人对于投保事宜并不知晓。发生保险事故后,涉案公司通过被保险人、受益人的名义进行理赔、诉讼、申请将理赔款转入投保人账户。而某人寿公司最终的理赔款并非全部归属实。

据中数科税务师事务所税务筹划团队了解到,涉案集团公司不仅仅涉嫌骗保,而且还存在大量虚拟开发票行为。目前案件还在进一步调查中。

近日,银保监会向各银保监局下发了《2020年保险中介市场乱象整治工作方案》,明确了2020年保险中介市场在七个方面的乱象整治要点,将保险中介市场各参与主体业务、内控、营销及风险等情况均纳入整治工作。其中,重点严厉打击保险专业中介机构和保险兼业代理机构扰乱市场秩序,侵害消费者权益等行为,查处保险公司落实管控责任不到位,利用中介渠道套取费用等问题。

在2019年保险中介市场乱象整治工作中,保险公司将自身业务或无合法资质机构开展的业务虚挂在具有合法资质的中介机构名下,将佣金支付给中介机构后,中介机构留取部分开票费用,再将剩余佣金返还给保险公司是检查中发现保险公司中介渠道存在最突出问题。部分保险机构在与第三方网络平台合作中,将实际委托网络平台开展保险销售活动的代理佣金以信息技术服务费等其他会计科目名义支付,财务账簿未如实反映业务开展真实情况。

警惕不合规委托代征平台五大风险

1、涉税洗钱犯罪:当前有不法分子利用个税代征模式洗钱,涉博彩和地下赌场问题突出。早在2019年个税代征知名服务平台,因涉嫌违反反洗钱被调查,从而导致平台部分服务供应商与业务合作伙伴的专属资金账户被冻结,多家支付机构和银行也被牵扯其中,此次事件在行业影响较大。

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自2019年打击涉税犯罪“百城会战”部署开展以来,全国公安机关精心组织、扎实推进,取得了显著的阶段性战果。截至2019年9月底,全国公安机关已立涉税案件3132起,抓获犯罪嫌疑人3114名,初步查证涉案金额434.3亿元。

税务犯罪与洗钱犯罪存在着紧密联系,打击涉税洗钱犯罪应成为反洗钱的工作重点之一。在早期的洗钱活动中,犯罪集团就将非法收入与合法收入混在一起报税,从而达到洗钱目的,早在2012年2月,金融行动特别工作组(FATF)发布了新的《四十项建议》,突出强调了税务犯罪,并建议各国采取有效措施预防和打击涉及税务犯罪的洗钱活动。

2、虚拟开增值税发票:目前部分委托代征企业以“灵活用工、代发薪资、任务众包”等旗号为名干着倒卖发票和对私转账的生意。根本没有发生真实业务,就连场景平台也是虚构,走走形式而已。当前委托代征企业为微商、医疗器械、保险服务等行业虚拟开发票比较严重,而早在2019年有多家服务平台涉医药行业虚拟开发票被税务稽查。

3、市场营销乱象:部分个税代征服务平台打着“灵活用工、共享经济结算平台”名义涉嫌“拉人头”式传 销推广加盟服务商,收取代理商加盟费和保证金,为了吸引服务商加盟成本价竟然低于5%,这种垫资运营模式,一旦资金链断裂,或将导致平台方跑路风险。

4、代征税风险:由于委托代征面向零星、分散、异地的纳税人,税务机关对于上述纳税人的信息往往并不充分,甚至很大程度上依赖于代征平台提供的信息,这就导致了委托代征关系中很容易出现代征平台未按期上缴税款、擅自决定少征税款、超越代征权限等问题,如果出现上述问题将会牵连用户被税务局追缴税款和处罚。

5、客户资金安全:由于客户资金先汇入代征公司账户,然后由代征服务平台分发给个人,如果代征公司挪用客户资金跑路或平台系统账户被盗,用户的资金将会受损失。

现在税务筹划业务的需求已然成为企业刚需,那么有很多做税务筹划的公司不断的增多,鱼龙混杂,有很多不正规的公司严重扰乱了整个市场!让很多公司成为了损失惨重的受害者!中数科税务师事务所提醒所有企业:通过合理税务筹划实现企业经营税负的降低是所有企业都非常重视的问题,然而,在实际的税务筹划案例中,很多方案最终搁置或放弃,非但没有实现降低税负的目的,有些甚至遗留下很大的税法风险,税务筹划归于失败。当然了,税务筹划有不少成功的范例。可以说,税务筹划与企业的其他财务管理决策一样,也是风险与收益并存的。


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